Cei pe care ii criticam au devenit deja imuni. Isi apara pozitiile cu o incrancenare iesita din comun. Un lucru insa ii deranjează la culme: sa le spui adevarul in fata. Dar mai ales sa-l afle si altii. Cu cat stim mai multi ce fac ei, cu atat sunt mai vulnerabili.



-----
Costica Lepadatu, un controversat afacerist buzoian, anchetat de DIICOT pentru fraude de milioane de euro

Costica Lepadatu, un controversat afacerist buzoian, anchetat de DIICOT pentru fraude de milioane de euro

percheziii mascatii diicot au descins la adresele mai multor contrabandisti din sighet si remeti Costica Lepadatu, un controversat afacerist buzoian, anchetat de DIICOT pentru fraude de milioane de euro
percheziii mascatii diicot au descins la adresele mai multor contrabandisti din sighet si remeti
Costica Lepadatu, proprietarul Casei de Vinuri Zoresti ( AGROVIN TRANSPORT TOTAL S.A. ), este anchetat la aceasta ora, la sediul D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Bucuresti, pentru fraude economice. UPDATE Conform unor surse judiciare, Costica Lepadatu, a fost pus sub urmarire penala de procurorii D.I.I.C.O.T pentru savarsirea mai multor infractiuni: evaziune fiscala, spalare de bani, fals, uz de fals si constituirea unui grup infractional organizat. In atentia organelor judiciare se afla mai multe societati comerciale controlate de omul de afaceri buzoian: AGROVIN TRANSPORT TOTAL S.A. (Casa de vinuri Zoresti), S.C. VINETO PRACTIC SRL etc, prin intermediul carora, Lepadatu a prejudiciat statul roman cu peste 7 milioane de euro. Concret, Lepadatu Constantin a infiintat si utilizat mai multe societati comerciale in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat. Ulterior, trecea firmele pe numele unor "persoane modeste material si cu un nivel minim de educatie, in special din zonele rurale din Moldova si din Republica Moldova, manipulabile ( VUTCARIOV DUMITRU, BENZARI MIHAI etc )", arata procurorii. Costica Lepadatu si-a legat numele de-a lungul ultimilor ani de mai multe afaceri dubioase din domeniul imobiliar, dar mai ales din zona productiei si transportului de alcool. In 1996 dupa ce s-a demarat prima campanie anticoruptie postdecembrista din Romania, Costica Lepadatu a stat in arest mai multe luni pentru evaziune fiscala. UPDATE Surse din DIICOT Bucuresti confirma informatiile privindu-l pe Lepadatu si arata ca afaceristul suscitat are calitatea de suspect si ca asupra lui a inceput urmarirea penala, iar neregulile cercetate de anchetatori vizeaza operatiuni de evaziune fiscala, sprijinirea unei grupari infractionale, fals in inscrisuri si spalare de bani, iar pentru a explica toate acestea a fost audiat de procurori. 37 de perchezitii, 27 de milioane de euro prejudiciu din evaziune fiscala si alte infractiuni, tentativa esuata de fraudare a fondurilor europene - 20 de milioane de euro. Ministrul Teodorovici: Perchezitii au fost la o autoritate de management Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au efectuat, luni, 37 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Iasi, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate care facea fraude economice, prejudiciul in acest caz fiind de 27 de milioane de euro, a informat DIICOT, intr-un comunicat de presa. Suspectii ar fi folosit si acte false incercand astfel sa absoarba fonduri europene, in perioada 2010-2012, insa nu au reusit, potrivit DIICOT. Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a confirmat, pentru HotNews.ro, ca procurorii DIICOT au ridicat documente si de la Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, recent preluata de MFE. Potrivit unui comunicat actualizat al DIICOT, gruparea infractionala a incercat in perioada 2010-2012 sa obtina fonduri europene, insa nu a reusit. Daca reusea, tentativa esuata de a frauda fondurile UE ar fi putut aduce prejudicii de 20 de milioane de euro bugetului comunitar, care s-ar fi adaugat prejudiciului de 27 de milioane de euro stabilit deja de anchetatori. La sediul D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Bucuresti au fost aduse in vederea audierii 100 de persoane, urmand a fi dispuse masuri legale in cauza, au mentionat procurorii. In cauza procurorii au dispus inceperea urmaririi penale si fata de mai multe persoane juridice. Printre cei anchetati de DIICOT se afla si controversatul afacerist buzoian Costica Lepadatu. Actiunea a fost derulata de procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Bucuresti, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, Iasi, Cluj, Pitesti, Ploiesti, Bacau si a Serviciilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau si Vrancea si Caras-Severin. Actiunea a fost realizata cu sprijinul Jandarmeriei Romane. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii. Cum actiona gruparea infractionala Potrivit procurorilor DIICOT, gruparea era organizata pe paleire, cu structura piramidala, fiecare membru avand atributii clare si precis determinate si care actiona coordonat in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune, obtinerea frauduloasa de fonduri europene, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, mai spun anchetatorii. La aceasta grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite care s-au specializat fiecare avand atributii clar determinate. Conform DIICOT, gruparea infractionala organizata respectiva era specializata in comiterea a 5 tipuri infractiuni: evaziune fiscala, spalare de bani, folosirea si prezentarea de documente ori declaratii false, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Procurorii spun ca au "suspiciunea rezonabila" ca grupul infractional organizat a functionat in perioada 2010-2014, pe teritoriul Romaniei (zona Bucuresti-Ilfov si Moldova). De asemenea, in perioada 2010 – 2012, gruparea a incercat sa obtina fraudulos fonduri europene, insa fara succes, mai arata anchetatorii. Potrivit anchetatorilor, gruparea isi desfasura activitatea in mod coordonat in scopul savarsirii infractiunilor de: -Evaziune fiscala. Concret, cei in cauza infiintau si utilizarea de societati comerciale in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat. Ulterior, treceau firmele pe numele unor "persoane modeste material si cu un nivel minim de educatie, in special din zonele rurale din Moldova si din Republica Moldova, manipulabile", arata procurorii. Firmele erau insa controlate, de fapt, de catre membri gruparii,activitati subscrise in special obtinerii de resurse financiare consistente din activitati evazioniste, respectiv livrari fictive de bunuri si servicii catre societati comerciale controlate de diverse structuri infractionale, spun anchetatorii. -Spalare de bani. Gruparea prelua de sume de bani cash de la diversi "clienti", si le depunea in conturi bancare, apartinand firmelor controlate de grupul infrational, dupa care repunea le pune din nou la dispozitia "clientilor". -Inselaciune. Grupul frauda institutii bancare, prin contractarea de diferite tipuri de credite in baza unor acte falsificate si nerambursarea acestora. -Fraudarea fondurilor europene. Gruparea a incercat sa obtina, in mod fraudulos, in baza unor acte falsificate, fonduri nerambursabile in cadrul diferitelor programe de finantare – fonduri care nu au fost obtinute. -Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Suspecii ar fi falsificat documentele necesare infiintarii si utilizarii societatilor comerciale si a operatiunilor comerciale si financiare aferente. -Uz de fals. Foloseau documente falsificate in scopul producerii de consecinte juridice. 100 de firme-fantoma, 27 de milioane de euro prejudiciu Procurorii DIICOT sustin ca grupul infractional a infiintat peste 100 de firme-fantoma, pentru a fi fololsite ca "simple instrumente in atingerea obiectivului major si anume obtinerea de resurse financiare ilicite". Motivatia reala a infiintarii unui numar atat de mare de firme a constat atat in extinderea posibilitatilor de a desfasura activitati criminale in cat mai multe si mai variate domenii, dar si in crearea unui "hatis" juridic si economic care sa fie foarte greu de deslusit de catre organele judiciare si fiscale in cazul deconspirarii activitatilor ilegale sau in cazul controalelor efectuate de catre organele fiscale, mai arata anchetatorii. De asemenea, procurorii suspecteaza ca activitatea membrilor gruparii infractionale a imbracat forme transfrontaliere intrucat pentru a-si asigura produsul infractional, liderul gruparii a infiintat societati comerciale si in alte state europene (Austria) sau societati off shore. "Prin activitatea infractionala s-a produs un prejudiciu de aproximativ 27.000.000 euro si aproximativ 20.000.000 euro tentativa la infractiuni privind fraude cu fonduri europene", sustine DIICOT. Contactat de HotNews.ro, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat ca, potrivit informatiilor pe care le are, gruparea infractionala ar fi depus acte pentru a obtine si fonduri europene prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Astfel, anchetatorii au ridicat si computere de la Autoritatea de Management POS CCE, care a fost luata, in anul 2014, in subordinea Ministerului Fondurilor Europene, de la Ministerul Economiei.

Comentarii

- Dacă acționezi cu maturitate și considerație pentru alți utilizatori, ar trebui să nu ai nici o problemă.
- Nu fi neplăcut! Demonstrează și împărtășește informațiile, înțelepciunea și umorul pe care știm că le posezi.
- Ia o parte din responsabilitatea pentru calitatea convorbirilor în care ești participant.

Vă mulțumim!


2019
martie (3)
2018
martie (3)
mai (2)
2017
martie (6)
2016
martie (141)
aprilie (64)
mai (44)
iunie (36)
iulie (30)
august (35)
2015
martie (110)
aprilie (46)
mai (38)
iunie (65)
iulie (68)
august (69)
octombrie (116)
2014
februarie (141)
martie (102)
aprilie (72)
mai (105)
iunie (94)
iulie (50)
august (63)
2013
martie (102)
aprilie (115)
mai (88)
iunie (65)
iulie (80)
august (129)
octombrie (147)
noiembrie (132)
2012
ianuarie (149)
martie (53)
aprilie (33)
mai (40)
iunie (30)
iulie (17)
august (19)
2011
decembrie (154)
2009
ianuarie (547)
februarie (649)
martie (361)
aprilie (308)
mai (243)
iunie (362)
iulie (256)
august (170)
octombrie (150)
2008
iulie (1)
august (10)
decembrie (174)
0000