Cei pe care ii criticam au devenit deja imuni. Isi apara pozitiile cu o incrancenare iesita din comun. Un lucru insa ii deranjează la culme: sa le spui adevarul in fata. Dar mai ales sa-l afle si altii. Cu cat stim mai multi ce fac ei, cu atat sunt mai vulnerabili.



-----
PERCHEZITII de amploare la Ministerul Fondurilor Europene. SCHEMA FRAUDEI de 27 DE MILIOANE DE EURO

PERCHEZITII de amploare la Ministerul Fondurilor Europene. SCHEMA FRAUDEI de 27 DE MILIOANE DE EURO

5857963 mediafax foto liviu chirica PERCHEZITII de amploare la Ministerul Fondurilor Europene. SCHEMA FRAUDEI de 27 DE MILIOANE DE EURO
5857963 mediafax foto liviu chirica
Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de perchezitii, intre care si la Ministerul Fondurilor Europene, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune si spalare de bani, in legatura cu livrari de produse, in special carne, precum si de incercare de accesare ilegala de fonduri UE. Potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres, 100 de persoane vor fi aduse la audieri, fiind suspectate de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat. Suspectii foloseau firme fantoma pentru prestari servicii fictive si livrari de marfuri, in special produse din carne, prejudiciul fiind de peste 100 milioane lei, transmite Agerpres. Una dintre firme ar fi fost detinuta de mama fostului candidat la presedintie, William Branza, potrivit unor surse citate de Romania TV. Persoanele suspectate au incercat sa acceseze fraudulos fonduri europene. In dosar ar fi implicati un notar, dar si doi experti contabili. Anchetatorii urmeaza sa ridice de la Ministerul Fondurilor Europene mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente in legatura cu solicitarea ilegala de accesare a unor fonduri europene, transmite Mediafax. Acuzatiile DIICOT Potrivit unui comunicat al institutiei, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bucuresti impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, Iasi, Cluj, Pitesti, Ploiesti, Bacau si a Serviciilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau si Vrancea si Caras-Severin au efectuat in data de 15 decembrie un numar 37 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti, precum si a Judetelor Ilfov si Iasi in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializate in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani, folosirea si prezentarea de documente ori declaratii false, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2010-2014, pe teritoriul Romaniei (zona Bucuresti-Ilfov si Moldova) a actionat un grup infractional organizat ce functiona pe paliere, cu structura piramidala, fiecare membru avand atributii clare si precis determinate si care actiona coordonat in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune, obtinerea frauduloasa de fonduri europene, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals. Procurorii arata ca la aceasta grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite care s-au specializat fiecare avand atributii clar determinate. -Gruparea isi desfasura activitatea in mod coordonat in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala (prin infiintarea si utilizarea de societati comerciale in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, societati care erau trecute pe numele unor persoane modeste material si cu un nivel minim de educatie, in special din zonele rurale din Moldova si din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate in fapt de catre membri gruparii, activitati subscrise in special obtinerii de resurse financiare consistente din activitati evazioniste, respectiv livrari fictive de bunuri si servicii catre societati comerciale controlate de diverse structuri infractionale) spalare de bani (prin preluarea de sume de bani cash de la diversi „clienti", depunerea acestora in conturi bancare, apartinand firmelor controlate de catre acesta, urmata de repunerea acestora la dispozitia „clientilor”) inselaciune (fraudarea unor institutii bancare, prin contractarea de diferite tipuri de credite in baza unor acte falsificate si nerambursarea acestora) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prin obtinerea in mod fraudulos, in baza unor acte falsificate de fonduri financiare nerambursabile in cadrul diferitelor programe de finantare) fals in inscrisuri sub semnatura privata (prin falsificarea documentelor necesare infiintarii si utilizarii societatilor comerciale si a operatiunilor comerciale si financiare aferente) si uz de fals (prin folosirea documentelor falsificate in scopul producerii de consecinte juridice). Societatile fantoma Procurorii au artat ca numarul acestor societati comerciale tip ”fantoma”, care au fost infiintate nu in scopul de desfasura activitati legale, potrivit obiectului de activitate, ci doar pentru a fi fololsite ca simple instrumente in atingerea obiectivului major si anume obtinerea de resurse financiare ilicite, este foarte mare, depasind 100 de astfel de entitati. Motivatia reala a infiintarii unui numar atat de mare de firme a constat atat in extinderea posibilitatilor de a desfasura activitati criminale in cat mai multe si mai variate domenii, dar si in crearea unui ”hatis” juridic si economic care sa fie foarte greu de deslusit de catre organele judiciare si fiscale in cazul deconspirarii activitatilor ilegale sau in cazul controalelor efectuate de catre organele fiscale. Firmele off-shore De asemenea,exista suspiciuni ca activitatea a membrilor gruparii infractionale a imbracat forme transfrontaliere intrucat pentru a-si asigura produsul infractional, liderul gruparii a infiintat societati comerciale si in alte state europene (Austria) sau societati off shore. Prin activitatea infractionala s-a produs un prejudiciu de aproximativ 27.000.000 euro si aproximativ 20.000.000 euro tentativa la infractiuni privind fraude cu fonduri europene. Suport SRI La sediul D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Bucuresti vor fi aduse in vederea audierii 100 de persoane, urmand a fi dispuse masuri legale in cauza. Mentionam ca in cauza s-a dispus inceperea urmaririi penale si fata de mai multe persoane juridice. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii. Actiunea a fost realizata cu sprijinul Jandarmeriei Romane.

Comentarii

- Dacă acționezi cu maturitate și considerație pentru alți utilizatori, ar trebui să nu ai nici o problemă.
- Nu fi neplăcut! Demonstrează și împărtășește informațiile, înțelepciunea și umorul pe care știm că le posezi.
- Ia o parte din responsabilitatea pentru calitatea convorbirilor în care ești participant.

Vă mulțumim!


2019
martie (3)
2018
martie (3)
mai (2)
2017
martie (6)
2016
martie (141)
aprilie (64)
mai (44)
iunie (36)
iulie (30)
august (35)
2015
martie (110)
aprilie (46)
mai (38)
iunie (65)
iulie (68)
august (69)
octombrie (116)
2014
februarie (141)
martie (102)
aprilie (72)
mai (105)
iunie (94)
iulie (50)
august (63)
2013
martie (102)
aprilie (115)
mai (88)
iunie (65)
iulie (80)
august (129)
octombrie (147)
noiembrie (132)
2012
ianuarie (149)
martie (53)
aprilie (33)
mai (40)
iunie (30)
iulie (17)
august (19)
2011
decembrie (154)
2009
ianuarie (547)
februarie (649)
martie (361)
aprilie (308)
mai (243)
iunie (362)
iulie (256)
august (170)
octombrie (150)
2008
iulie (1)
august (10)
decembrie (174)
0000